Актуально
У США Коломойського та Боголюбова звинуватили у придбанні нерухомості за незаконно виведені з «Приватбанку» кошти
30 грудня Міністерство юстиції США подало заяву про конфіскацію майна, в якій йдеться, що комерційна нерухомість в Клівленді, Огайо, була придбана за кошти незаконно виведені з українського «Приватбанку». Про це йдеться у офіційному повідомленні відомства.
Це вже третя подібна заява. У серпні 2020 року дві інші заяви про конфіскацію були подані прокурорами у Флориді стосовно об‘єктів, які, як стверджує обвинувачення, були придбані за кошти незаконно отримані від «Приватбанку». Вони стосувались об‘єктів в Луївіллі, штат Кентуккі, та Далласі, штат Техас.
В трьох заявах, прокурори звинувачують Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, колишніх власників «Приватбанку» в шахрайському отриманні мільярдів доларів банківських коштів.
«Ці дві особи шахрайським чином отримували кошти та кредитні лінії з 2008 по 2016 роки, коли схему було виявлено і банк було націоналізовано Національним банком України. Згідно з заявами, вони відмили частину коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням низки рахунків «компаній-оболонок» в основному в кіпрському відділенні «Приватбанку», перед тим, як перевести кошти до Сполучених Штатів. В заявах йдеться, що кредити рідко повертались, крім випадків їхнього погашення за рахунок нових кредитів, отриманих шахрайським чином», - йдеться в повідомленні Міністерства.
Згідно з документами обвинувачення, пов‘язані з Коломойським та Боголюбовим, Мордечай Корф та Уріель Лебер, далі відмивали ці кошти і інвестували їх. Загальна вартість придбаних таким чином об‘єктів нерухомості у США складає 60 мільйонів доларів.
Міністерство зазначає, що обвинувачені не вважаються винними, доки їх провину не встановлено в суді.
Коломойський відкидав попередні звинувачення.
Дивіться також: Новообрана віце-президентка США Камала Гарріс публічно вакцинувалася від COVID-19. Відео
Всі новини дня
Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса. Відео
Американський ветеран Джеймс Васкес вирішив боротися за незалежність України, щойно Росія розпочала вторгнення 24 лютого. Він зібрав своє спорядження, дочекався, поки отримає закордонний паспорт, і поїхав у свою першу в житті подорож до Європи.
Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Відео
Серед медичного обладнання, яке наразі найбільше потребують українські військові госпіталі, та лікарні, які надають медичну допомогу як військовим, так і цивільним, – це апарати для вакуумного лікування ран, а також фіксатори для кісток.
День Незалежності США: українці взяли участь у параді у Вашингтоні. Відео
Сполучені Штати сьогодні відзначають День Незалежності. 4 липня святкування відбуваються по всій країні, та, певно, найбільше урочистостей - у Вашингтоні. Цьогоріч участь у параді до Дня Незалежності США вперше взяли і українці.
Як волонтери налагоджують постійне харчування в Бородянці. Відео
«Перші дні коли ми відчинили двері їдальні, багато хто з людей плакав, вони отримали першу тарілку з гарячою їжею».
Конференція із відбудови України у швейцарському Лугано – заяви, подробиці. Відео
Зусилля з відновлення України після повномасштабного вторгнення Росії можуть коштувати понад 700 млрд доларів, і ключовим джерелом фінансування мають стати конфісковані активи Росії та російських олігархів - таку думку озвучив український прем’єр-міністр на Конференції із відбудови України.
Facebook Forum