Служба фінансової розвідки США (FinCen) Міністерства фінансів США пропонує накласти санкції на латвійський банк ABLV Bank, повідомляє FinCen на своїй офіційний сторінці.
В рамках санкцій, другому за величиною банку Латвії може бути заблоковано доступ до американської фінансової системи, включаючи заборону мати кореспондентські рахунки в США.
Згідно з інформацією FinCen, керівники, акціонери та співробітники ABLV зробили відмивання коштів частиною своєї діяльності.
Банк використовували для незаконної фінансової діяльності ряд осіб, включаючи тих, хто перебуває в санкційному переліку США та ООН.
В якості одного з прикладів відмивання коштів через банк, FinCen наводить співпрацю банку з Сергієм Курченком – особою з близького оточення колишнього президента Віктора Януковича.
"Під час 2014 року український олігарх Сергій Курченко переводив мільярди доларів через рахунки компаній-оболонок в ABLV", - повідомляє FinCen.
Курченко перебуває у санкційному переліку США з 2015 року, коли з’ясувалась його роль в розтраті та зловживанні державними активами України, або активами великих організацій української економіки.
В ABLV було щонайменше дев’ять рахунків компаній- оболонок, пов’язаних з Курченком, стверджує ABLV.
Керівництво проводить діяльність з високоризикованими компаніями-оболонками, які дозволяють банку та його клієнтам відмивати кошти, недостатньо контролює рахунки таких компаній і замішане в уникненні контролю з відмивання коштів та фінансування тероризму в банку, стверджується в повідомленні.
Протягом 2017, керівники ABLV вдавались до хабарництва, щоб вплинути на посадовців Латвії, під час оскарження правоохоронних дій і загроз для їх високоризиковного бізнесу.
Ще в серпні 2016 року, Національний банк України видав попередження для банків, що ABLV та ряд інших банків підозрюється у проведенні ризикованих фінансових операцій, включаючи відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, повідомляє FinCen.
Дивіться також: Час-Тайм. Запровадити нові санкції щодо Росії закликають Трампа сенатори-демократи
