Спеціальні потреби

Актуально

Через банки Естонії відмили 13 мільярдів доларів - поліція

Більше 13 мільярдів доларів (11 мільярдів євро) відмили через банки в Естонії за період з 2012 до 2016 року, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від поліції країни.

Естонія є членом ЄС і країну вразив скандал з відмиванням коштів, походженням з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, який також призвів до закриття кредиторів в Естонії та Латвії.

Служба фінансової розвідки Естонії зазначила, що на додаток до понад 6 мільярдів відмитих через естонські банки через схеми, виявлені державними інспекторами, ще 7,3 мільярда євро було переведено через естонські банки шляхом продажу російських акцій та облігацій.

«В 2012 році цінні папери з Росії на суму більше 7,3 мільярда євро пройшли через естонську фінансову систему. Надходження від продажу було переведено до десятків юрисдикцій на користь тисяч компаній в якості оплати за товари та послуги», - звітує Служба фінансової розвідки в своєму щорічному звіті.

Поліція Естонії попереджає, що більше спроб відмивання коштів очікується цього року, через закриття банків в Росії.

Латвійські посадовці попередили в четвер, що очікується зростання потоку коштів сумнівного та незаконного походження до інших країн ЄС, оскільки влада країн Балтії посилила нагляд за рахунками нерезидентів.

Дивіться також: ​Інтерв'ю Луценка: про зустріч Трампа з Порошенком, Манафорта та боротьбу з корупцією

Інтерв'ю Луценка: про зустріч Трампа з Порошенком, Манафорта та боротьбу з корупцією. Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:12 0:00

Всі новини дня

До Сан-Дієго на протезування прибули мати з донькою, які постраждали під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Відео

Коли 8 квітня росіяни обстріляли переповнений людьми залізничний вокзал Краматорська, загинуло 59 людей, 114 отримали поранення. Зараз до Сан-Дієго прибули мати з донькою, які постраждали від вибухів.

«Я впевнений, що Україна отримає американські літаки» - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим" – інтерв’ю. Відео

Як працює віддалена авіабаза США на Алясці. Відео

Як працює віддалена авіабаза США на Алясці. Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:54 0:00

Російська війна в Україні змусила Сполучені Штати відправити додаткові американські війська у Європу для захисту східного флангу НАТО. Втім загроза з боку Росії та Китаю змушує Вашингтон бути обачними не лише на сході від американського континенту, але й з крайньої півночі.

Українські авіатори завершили кількаденний візит до Вашингтона - ексклюзивний коментар. Відео

Українські авіатори завершили кількаденний візит до Вашингтона, де зустрілися з американськими конгресменами та сенаторами.

Підсумки саміту G7 для України. Відео

Підсумки саміту G7 для України. Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:47 0:00

“Огидним варварством" назвав Джо Байден недільні обстріли житлових будівель у Києві. Про це він сказав на полях саміту «Групи семи», який в ці дні триває у Німеччині.

Більше

XS
SM
MD
LG