Спеціальні потреби

Актуально

Як сімейний банк став центром незаконних оборудок Кремля. BuzzFeed розслідує

Конфіденційні файли одного з найбільш брудних банків видають зв’язки Кремля з мережею тіньових ділків, які займались програмою хімічної зброї Сирії, ІДІЛ та організованою злочинністю, зазначає BuzzFeed в новому журналістському розслідуванні.

Протягом останніх років, витоки інформації з офшорних банків виявили те, як дуже багаті можуть уникати виплати податків, ховаючи свої статки за складними структурами, які, хоча і є сумнівними з моральної точки зору, загалом, є законними.

А от документи банку FBME виявили, як переміщують кошти найгірші злочинці світу.

Мережа таємних фондів для незаконних коштів всередині корумпованого кіпрського банку виявила зв’язки Кремля з особою, яка займалась програмою хімічної зброї та терористичної групи ІДІЛ.

Сотні мільйонів доларів переміщувались від підозрюваних осіб з Москви, включаючи союзників Путіна, мафії та посадовців Кремля, зазначає видання.

Цього року, FBME втратив доступ до фінансової системи США після того, як служба фінансової розвідки США FinCen оголосила, що цей банк становить "велике занепокоєння стосовно відмивання коштів", маючи справу з "незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу". Більшість доказів FinCen не є в громадському доступі, однак, файли, які потрапили до рук BuzzFeed News, вказують на незаконні трансакції, які роками проводив банк, і які ведуть до єдиного центру – Росії.

Російські рахунки в FBME були спрямовані на ряд дій, різко критикованих на Заході, включаючи корупцію російських високопосадовців. Більш ніж 22 мільйони вкрадених коштів на рахунках банку FBME перебувають під контролем боса російської мафії, наполягає видання.

Через цей банк Кремль провадив діяльність з Сирією. Одна з компаній з незаконного фонду коштів переслала більше 33 мільйонів Міністерству фінансів Росії, щоб розрахуватись за борг Сирійського режиму в 2010 році.

В багатьох випадках мета перерахунку коштів невідома, однак ці перерахунки свідчать про зв’язки Кремля з власниками фондів, де збирались незаконні кошти, деякі з котрих прийшли до FBME через фінансистів сирійського режиму. До цього переліку входять особи, які підпали під санкції США через те, що вони сприяли втіленню найбільш жахливих злочинів Асада.

Документи FBME показують як сімейний банк став основним провідником Кремля в таємних переведеннях незаконних грошей в світі.

Маючи головний офіс в Танзанії і, провадячи більшість діяльності на Кіпрі, FBME став ідеальним банком для клієнтів, які хочуть заховати гроші в офшорах. Його власники – два брати ліванці Фаді та Фарід Сааб намагались залучити російських клієнтів з часу відкриття представництва банку в Москві на початку 90-х. В офісі в Москві працювали колишні агенти служб безпеки та розвідки країни, повідомили виданню особи наближені до банку.

Банк ретельно захищав анонімність своїх клієнтів, відмовившись надати інформацію про них навіть на запит влади Кіпру. Банк пояснив це тим, що деякі клієнти, особливо з Росії не хочуть відкривати свої імена, побоюючись шантажу, йдеться в статті.

Фонд незаконних грошей мав прямий зв’язок з Кремлем. Серед мережі компаній-оболонок, одна під назвою Maribo надіслала 33,6 мільйона доларів виплат до російського Міністерства фінансів в рамках угоди щодо суверенного боргу між Росією та Сирією. Стало також відомо, що банк управляв офшорними грошами Володимира Смірнова, який фігурував у звіті німецької розвідки як підозрюваний у відмиванні грошей для мафії Санкт-Петербурга в 90-х. Путін був членом Наглядової ради компанії, а потім Смірнов очолив державну компанію з експорту в атомній галузі, коли його колишній колега став президентом.

Ще одним власником рахунків є Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди Brooklyn Nets. Прохоров в 2012 році був кандидатом у президенти Росії, але багато хто каже, що це був несправжній кандидат, висунутий Кремлем, щоб створити ілюзію опозиції, зазначається в статті.

FBME на час президентських перегонів обслуговував 23 рахунки Прохорова – майже всі компанії зареєстровані на Британських Віргінських островах, однак які виплати проводились з цих рахунків залишається не відомим. Прохоров відкидає звинувачення.

Після того, як FinCEN висунув звинувачення, багато депозитів в банку було заморожено. Це стало проблемою для проекту одного з фондів з побудови Російської православної церкви в Лімассолі, на Кіпрі, де проживає багато вихідців з Росії.

Занепокоєння стосовно затримки досягнуло найвищих рівнів російського уряду. Міністр закордонних справ Росії Лавров лобіював уряд Кіпру стосовно цього питання в 2015 році, намагаючись зняти обмеження, але безрезультатно.

Дивіться також: Ексклюзив: які меседжі із Вашингтона везе до Києва Геращенко? Відео

Всі новини дня

Нобелівську премію з фізики присудили вченим зі США, Франції та Австрії 

Ален Аспе (Франція), Джон Клаузер (США) і Антон Цайлінґер (Австрія) провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть якщо вони розділені

Нобелівську премію з фізики 2022 року отримають француз Ален Аспе, американець Джон Клаузер і австрієць Антон Цайлінґер за відкриття в галузі квантової механіки.

Як оголосив 4 жовтня Нобелівський комітет, їх нагородять за «експерименти із заплутаними фотонами, відкриття порушення нерівностей Белла і новаторство у квантовій інформатиці».

Вчені змогли провести новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть якщо вони розділені.

Напередодні Нобелівську премію у галузі фізіології і медицини отримав шведський вчений Сванте Паабо за дослідження ДНК давніх людей та еволюції людини.

У 2021 році Нобелівську премію з фізики присудили Сюкуро Манабе, Клаусу Гассельманну і Джорджіо Парізі за «новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем», у тому числі, клімату Землі.

5 жовтня оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії, 6 жовтня – з літератури. Лауреата премії миру оголосять в Осло 7 жовтня.

Премію з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, засновану в 1968 році Банком Швеції, присудять 10 жовтня. Призовий фонд за кожну номінацію становитиме десять мільйонів шведських крон (близько 900 тисяч доларів).

Дивіться також: ЄС посилює дипломатичний тиск на Москву

Європейські країни посилюють дипломатичний тиск на Москву. Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00

У розвідці США занепокоєні можливими спробами втручання у цьогорічні вибори з боку Росії та Китаю

Виборча комісія в Орегоні, 25 травня 2022. (AP Photo/Gillian Flaccus)

Влада США напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді попереджає, що Росія працює над посиленням сумнівів у чесності американських виборів, тоді як Китай зацікавлений підривати позиції американських політиків, у яких він бачить загрозу інтересам Пекіна. Про це повідомляє агенція Associated Press, що отримала доступ до незасекречених рекомендацій американської розвідки.

У рекомендаціях, надісланих представникам влади штатів та муніципалітетів у середині вересня, представники розвідки заявили, що, на їхню думку, Пекін бачить менший ризик у втручанні у проміжні вибори до Конгресу, порівняно з президентськими виборами.

Хоча офіційні особи заявляли, що вони не виявили жодних достовірних загроз виборчій інфраструктурі в США, попередження розвідки надійшло на піку виборчої кампанії, в якій дедалі більше кандидатів і виборців відкрито висловлюють недовіру до демократичних процесів у країні, зауважує агенція.

"Поточна ситуація досить складна, можливо, значно складніша, ніж у 2020 році", — сказала журналістам у понеділок Джен Істерлі, директорка агенції з кібербезпеки та інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки США.

Росія роздмухує теми, які викликають розбіжності і вже циркулюють в інтернеті, зокрема, сумніви щодо чесності американських виборів, але не створює власний контент, повідомив високопоставлений співробітник ФБР, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Китайські та російські посадовці й медіа раніше відкидали звинувачення США у втручаннях у виборах.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що у грудні 2016 року США оголосили персонами нон ґрата 35 російських дипломатів і закрили два об'єкти РФ у Нью-Йорку й Мериленді, зокрема, за втручання Росії у вибори США.

А торік доповідь компанії Мета засвідчила, що США та Україна очолюють перелік країн, які з 2017-го по 2020-й рік найчастіше ставали мішенню операцій впливу із використанням Facebook, а провідними джерелами координованої неавтентичної поведінки є Росія та Іран.

У статті використано матеріали AP, російськомовної служби "Голосу Америки".

Дивіться також: Яких танків найбільше потребують ЗСУ і хто їх може надати

Танки для української армії: які потрібні та хто їх може надати? Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:57 0:00

В G7 виробили три етапи обмеження цін на російську нафту

Президент України Володимир Зеленський від початку лютневого вторгнення Росії в Україну закликав до повного міжнародного ембарго на російську нафту й газ, стверджуючи, що прибутками з експорту Москва фінансує війну.

Чільний представник міністерства фінансів США сказав, що країни Групи 7 (Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, Франція, США, Японія) планують три етапи обмеження цін на російську нафту й нафтопродукти, щоб урізати прибутки Росії від експорту енергоносіїв, які використовуються для фінансування російської війни проти України.

США ще у березні наклали заборону на імпорт російської нафти й нафтопродуктів. В ЄС часткове нафтове ембарго щодо Росії почне набирати чинності з 5 грудня. А Британія навесні заявила, що поступово припинить купувати російську нафту до кінця року.

Але на тлі вже чинних західних санкцій Росія і далі отримує великі прибутки від нафти, зокрема збільшивши продаж в такі країни як Індія і Китай, на тлі світового зростання цін на нафтопродукти.

Ідея обмеження цін полягає в тому, щоб країни - покупці узгодили і дотримувалися вимоги платити за нафту не більше визначеної верхньої межі.

Агентство Reuters передає, що заступник міністра фінансів США Бен Гарріс 4 жовтня сказав, що спочатку обмеження будуть накладені на сиру нафту, а пізніші будуть зосереджені на дизельному пальному і згодом - на менш цінних нафтопродуктах.

Бен Гарріс також сказав, що межа цін на російську нафту ще не визначена, але зауважив, що мета полягає в тому, щоб ціна була на такому рівні, який би зберігав рентабельність видобування навіть з найдорожчих свердловин у Росії.

«Обмеження цін можна буде вважати випускним клапаном для санкцій ЄС, бо перетворює повне ембарго на залежне від певних умов», - цитує Бена Гарріса Reuters з конференції у Женеві.

Газета Financial Times 4 жовтня називає план «Групи семи» експериментом і зауважує, що досі є непевність стосовно того, як обмеження цін працюватиме на міжнародному нафтовому ринку.

Танки для української армії: які потрібні та хто їх може надати? Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:57 0:00

Рустем Умєров: про деталі переговорів щодо обміну та зусилля з повернення усіх полонених. Інтерв’ю

Про деталі переговорів та зусилля з повернення усіх полонених Остап Яриш поспілкувався з новопризначеним головою фонду держмайна Рустемом Умєровим, який був активно долучений до процесу перемовин.

Танки для української армії: які потрібні та хто їх може надати? Відео

Танки для української армії: які потрібні та хто їх може надати? Відео
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:57 0:00

"Танки - гучніші за слова" - з таким закликом надати Україні важче озброєння виступив у вересні міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс.

Більше

XS
SM
MD
LG