Спеціальні потреби

Багатії з Азербайджану втратять мільйони в Британії, якщо не пояснять звідки гроші


Високий суд у Лондоні може постановити про конфіскацію статків, якщо не буде доведено законність їх походження

Британські ЗМІ отримали право повідомити ім’я жінки з Азербайджану Заміри Хаджієвої, яка може втратити багатомільйонні статки, якщо не надасть підтверджень їх законності.

Британське Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) вперше застосувало право вимагати пояснень про походження багатств згідно з оновленим законами про боротьбу з корупцією та відмиванням грошей.

Нові закони дозволяють конфіскацію статків, що перевищують суму $66,000 в осіб підозрюваних у корупції, або в причетності до організованої злочинності.

Заміра Хаджиєва повинна подати суду у Лондоні інформацію про те, звідки взялися гроші, які дозволили їй витратити за 10 років лише в одній крамниці Harrods близько $20 мільйонів, купити приватний реактивний літак, а також придбати лондонське помешкання та іншу нерухомість на десятки мільйонів доларів.

Її чоловік - колишній керівник Міжнародного банку Азербайджану Джангір Хаджиєв, якого суд в Баку 2016 року заочно визнав винним у розкраданнях та шахрайстві і засудив до 15 років ув’язнення.

Заміра Хаджиєва заявила у суді, що її чоловік - успішний підприємець, який заробив свої статки ще до того, як став директором державного банку.

Слухання у суді почалися у липні, але суддя задовольняв прохання про заборону розголошення імен.

Адвокати подружжя наголошують, що сам факт запиту з боку NCA не означає, що Хаджиєви вчинили злочин.

Справу британських слідчих ускладнює той факт, що нерухомість була придбана через офшорні компанії.

Велика Британія зробила більш жорсткими правила про боротьбу з корупцією на тлі застережень, що Лондон перетворився на світовий центр відмивання брудних грошей.

З огляду на ускладнення відносин Британії з Росією лунали заклики про особливу увагу до російських олігархів, але урядовці наголошують, що боротьба з корупцією не може бути спрямована лише проти представників якоїсь однієї країни.

Організація Transparency International, яка веде кампанію проти корупції, привітала наміри британського уряду і закликала активніше використовувати нові закони.

У січні Transparency International подала 5 прикладів, які на думку активістів мали б зацікавити слідчих.

На першому місці у переліку - помешкання у Лондоні вартістю понад $20 мільйонів, яке згідно з поданою інформацією належить родині президента Азербайджану.

На другому - квартира вартістю близько $15 мільйонів, яка може належати першому заступнику прем’єр-міністра Росії Ігору Шувалову.

Дивіться також: Королівське правосуддя: Чому саме у Лондоні судяться і Україна, і її громадяни






Facebook Forum

Відео дня

XS
SM
MD
LG